С начала 2025 года сотрудники Департамента экономических расследований по Акмолинской области выявили 16 правонарушений в финансово-экономической сфере. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Алмас Баймурзин в ходе брифинга, передаёт Региональная служба коммуникаций.
По словам спикера, мероприятия реализуются в рамках концепции «Закон и порядок», предложенной Главой государства.
«Всего за пять месяцев была прекращена деятельность четырёх финансовых пирамид, а также ликвидирован подпольный цех по производству контрафактной продукции под брендом Domestos», – отметил Алмас Баймурзин.
В ходе обысков на территории незаконного производства изъято свыше четырёх тысяч флаконов готовой продукции, оборудование, пустая тара, этикетки и химические концентраты.
Кроме того, за последние полтора года пресечена деятельность трёх групп, занимавшихся незаконной добычей, скупкой и реализацией очищенного золота. Участники двух групп уже осуждены, по третьей продолжается досудебное расследование.
«Наша главная задача – как можно раньше выявлять организованные преступные схемы и пресекать их до того, как будет нанесён серьёзный ущерб», – подчеркнул спикер.
С начала года заблокированы восемь чатов и аккаунтов в социальных сетях, рекламировавших финансовые пирамиды и онлайн-казино. В указанных группах находились около двух тысяч пользователей. Также направлены запросы на блокировку более тысячи ссылок с незаконным контентом.
«Мы постоянно мониторим интернет-пространство и оперативно реагируем на попытки вовлечения граждан в теневые схемы. Это часть наших профилактических мер», – добавил Баймурзин.
Особую тревогу вызывают факты незаконного оборота криптовалют. В текущем году зарегистрированы два случая с суммой незаконных операций свыше 986 миллионов тенге. По одному делу расследование завершено и материалы направлены в суд. Заблокированы цифровые активы на сумму 4 тысячи USDT (примерно 1,8 млн тенге).
Помимо выявления нарушений, Департамент экономических расследований регулярно анализирует социально-экономическую ситуацию в регионе и изучает факторы, способствующие росту теневой экономики.
«Сочетая оперативную работу с аналитическим мониторингом, мы стараемся действовать на опережение», – резюмировал Алмас Еркинулы.
Работа по обеспечению законности и порядка в экономике будет продолжена в рамках Государственной антикоррупционной стратегии.
